威海2024年传销立案20起 涉案金额4.05亿元

5月15日9:00，市政府新闻办举行新闻发布会，市公安局党委委员、副局长苏卫军，市公安局经侦支队支队长孙光明，介绍2024年全市公安机关打击经济犯罪有关情况。

2024年以来，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦构建完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，深化“一体两翼”智慧经侦打防体系建设，依法严厉打击、严密防范各类经济犯罪活动，积极防范化解经济金融风险，为维护全市经济安全和社会大局稳定作出积极贡献。去年全市公安机关深入开展打击保险诈骗犯罪专项行动、打击整治传销违法犯罪“除斑2024”等系列专项行动，共立经济案件241起，破案168起，抓获犯罪嫌疑人423人，挽回经济损失1.78亿元。从2024年我市打击情况来看，全市经济犯罪主要呈现出以下特点：

全市立涉众型案件31起，同比下降24.4%。其中，非法集资发案形势趋缓，总体可控，抓获犯罪嫌疑人、集资受损人、未兑付金额同比分别下降34%、89.6%、58%。传销打击治理呈良性态势，但依然存在此消彼长的情况，立案20起，同比下降25.8%，涉案金额4.05亿元，同比上升418%。虽然涉众型案件总体下降趋势明显，但随着新技术、新工具渗透经济犯罪各领域，涉众型经济犯罪加剧呈现出“网络化、智能化、移动化、扁平化”特点，非法集资、传销、合同诈骗等经济犯罪行为交织裹挟，多重属性叠加特征持续凸显。

金融诈骗类案件占主流。去年立案30起，同比上升15.4%，各种金融乱象成为诱发案件的源头性因素。另外，境内外资金流动频繁导致地下钱庄、跨境洗钱犯罪规模不断扩张，并成为电信网络诈骗、网络赌博、非法金融、贪污贿赂等犯罪活动洗钱的重要途径。保险诈骗犯罪呈现新特点。犯罪嫌疑人通过职业中介在外省投保，然后在本地制造事故骗保，职业化、团伙化、产业化特征明显。例如，乳山“7.16”保险诈骗案，通过一整条“犯罪成员分工明确、时间跨度大、区域分布广的利用高档二手车骗保黑灰产业链”进行保险诈骗，严重破坏金融市场秩序，侵害保险企业和人民群众合法权益。

去年立涉税案件29起，其中虚开骗税类28起，占比96.6%，主要集中在纺织业、装修材料、石油炼化、建筑工程、农林渔产品等领域，并多为地下钱庄犯罪上游犯罪，各个环节勾结紧密、分工明确，形成隐蔽性极强的犯罪链条，对税收征管体系造成严重破坏。例如，“1.16”非法经营案，涉案的某进出口公司6名成员均作为非法汇兑型地下钱庄主要成员，为国内水产类涉农企业虚假业务提供美元“配资”，涉案金额约2700万美元。

受经济下行和债务周期压力影响，侵企犯罪案件呈现出多维度、深层次的特征，主要集中在合同诈骗、职务侵占、挪用资金、商业贿赂等犯罪，去年立案75起，占全部商贸领域案件的55.6%。合同诈骗类案件立案29起，同比下降6.5%，但涉案价值2亿元，同比上升42.9%，合同标的相对集中在商品买卖、工程施工、汽车房屋租赁、来料加工等消费民生领域，涉及企业切身利益，同时暴露出相关行业、企业制度不健全、不完善，存在监管隐患和风险漏洞。

当前受多种因素影响，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，经济犯罪总体形势仍然严峻复杂，隐藏的各类风险加速暴露，新型经济犯罪活跃，重点领域经济犯罪多发，对经济安全、社会稳定、市场秩序和人民群众合法利益的危害进一步凸显。下一步，全市公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国全省全市公安工作会议精神，主动对标“四新”要求，立足自身职责使命，忠诚履职、担当作为，切实发挥好公安机关防风险、保安全、护稳定、促发展的主力军作用，为维护全市经济金融安全和社会大局稳定保驾护航。重点做好以下工作：

立足打击职能，严打突出经济犯罪。通过开展系列专项行动，严厉打击重要领域经济犯罪。深入开展“歼击2025”打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动、“联合利剑2025”打击涉税违法犯罪专项行动、“猎狐2025”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。持续开展非法集资破案攻坚“清源融冰”行动，做好存量案件移诉化解工作。开展打击传销犯罪“除斑2025”专项行动，挤压传销活动空间。开展非法金融专题整治，严厉打击贷款领域非法存贷款中介服务、恶意逃废金融债务及保险领域非法代理退保理赔、信用卡领域不正当反催收等突出违法犯罪活动，净化我市金融秩序。

围绕发展大局，防范化解金融风险。牢固树立风险意识，健全非法金融和传销等涉众型经济犯罪预警打击机制，充分运用数据资源优势和信息技术手段，加强对个体风险主体的微观研判和重点领域行业的宏观研判，敏锐感知、识别重大风险。依托会商机制构建科学高效、多部门联动响应的经济金融风险监测预警机制，对发现的各类风险隐患、行政监管薄弱环节、制度漏洞和法律缺失等问题，及时制作发布“两书一单”，向有关企业、行政监管部门通报，形成化解经济金融风险的合力。

紧盯服务需求，优化营商环境效能。开展打击侵企犯罪“卫城戍企”行动，建立涉企案件“防侦破追”一体化工作机制，围绕合同诈骗、职务侵占、挪用资金、非公行贿受贿等重点案件开展集中打击，强化大案攻坚，重视小案查办，最大限度为企业挽回经济损失，指导企业完善一系列内部管理制度，在投融资金、签订重大合同、参与招投标等活动中有效防范风险，帮助企业健康良性发展。持续擦亮“尚武善战.护企为民”经侦党建品牌，充分发挥“1+5+N”经侦党建联盟的“外溢”效应，在八大重点产业集群、十条优势产业链上，与工商联、行业协会构建多维度联建体系，深化经侦部门服务发展新举措，形成资源相融、力量相融、发展相融的全新格局。

今年5月15日是全国公安机关第十六个打击和防范经济犯罪宣传日，全市公安经侦部门围绕“与民同心，为您守护”主题，开展系列宣传活动。诚邀广大群众持续关注活动进展，积极参与线上线下互动，共同构建打防经济犯罪格局，共筑经济安全防线。

责任编辑：宁静致远